BBC：汇丰曾充涉庞氏骗局资金转移香港

（华盛顿、伦敦21日讯）有份参与国际调查记者联盟（ICIJ）调查的英国广播公司（BBC） 周日报导，汇丰银行（HSBC）被指在2013至2014年间，容许投资骗局的主脑把8000万美元（约3亿2640万令吉）资金由美国户口转到香港。

综合外电及媒体报导，BBC引述多份银行交予美国当局的“可疑活动报告”指，汇丰银行涉嫌在明知美国政府正在调查旗下客户涉及一宗8000万美元的庞氏骗局情况下，仍容许涉案骗徒透过美国的业务，转移可疑款项到香港的银行户口，虽然该银行3度提交可疑活动报告，但直到骗徒被美国证交会起诉，汇丰才关闭涉及骗局的银行户口，事件显示该行对这类犯罪行为的资金转移活动反应缓慢。

报导指，居于美国的中国人徐明（Phil Ming Xu）早年经营“万通投资银行（World Capital Market）”，声称客户投资100天可获得100%的利润，但实际上那是一个名为“WCM777”的庞氏骗局。徐明被指透过举办网上讲座，以及通过面子书和YouTube平台，宣称出售云端运算的投资机会，成功筹集8000万美元。报导指骗徒针对美国、哥伦比亚及秘鲁等较贫穷社区宣传，共有数千名亚裔及拉丁美裔人士上当，也有受害人来自英国。

徐明2015年在中国被捕，其后被控与庞氏骗局相关的金融罪行，并被判罪名成立。但徐明在接受ICIJ访问时，否认WCM777是庞氏骗局。

对此，汇丰并未直接回应，只是指公司自2012年起展开长年改革，以改善他们在超过60个司法管辖区打击金融犯罪的能力，并遵守报告这类活动的法律责任。但有代表被骗投资者的律师质疑，汇丰银行应更早关闭诈骗者的户口。

此外，美国银行集团摩根大通（JP Morgan）涉嫌在未了解一间叫ABSI的离岸公司所有权谁属的情况下，于2002至2013年为俄罗斯黑手党首脑莫吉列维奇提供服务，其中5年收取及发出的电汇资金达10亿2000万美元（约41亿6200万令吉）。摩根大通关闭了有关户口之后，在2015年提交的“可疑活动报告”中称，该行的伦敦分行可能转移过部分相关资金，并指ABSI的母公司可能与莫吉列维奇有关。

摩根大通回应报导时称，该行一向遵守所有支持政府打击金融犯罪的所有法律与规定。